*易胜博:关于实施《企业内部控制基本规范》工作方案_财经

整理把持根本基准作业整理

广西南方食品集团股份有限公司

几乎停止整理把持根本基准作业整理

为落实《整理把持根本旗》及中间定位补充外观(以下约分“内控旗”),

粉底广西证监局的中间定位声称,公司已放下了作业组对根底停止

案,经董事会慎重经过后停止,作业整理的详细的物质列举如下

一、绍介公司的根本健康状况

广西南方食品集团股份有限公司广西强股份有限公司、广西南方把持

分享股份有限公司,经广西壮族自治区经济体制改革政务会 号文

和 53 总共验收、股份有限公司取向募集肉体美。公司于 1993 年 5 月 31 在各式各样的各样的时代里

广西壮族自治区工商行政机关使用局,得到中队单位营业执照;1997 年 4 月 18 日,

该公司在深圳保证人交易上市。。

公司名称:广西南方食品集团股份有限公司

英文名称:GUANGXI NANFANG FOODSTUFF STOCK CO.,LTD

上市使充满:深圳保证人交易

一份约分及编码:*易胜博,000716

注册资本:17,万元

法定代劳人:魏青文

公司地址:广西市容县区五工业园

经纪地址:广西南宁市双拥路36号

经纪范畴:资产使用;食品、管道燃气、规划作业、实在、物业使用、航空服务物品

实体的使充满(民族性有专项统治的按专项统治应付);房屋受雇;实在开发(叁级,凭有

效资质证经纪);国际商业交易(民族性有专项统治的除外);自营和代劳各类商品及技

术进入方式事情(民族性限公司经纪或制止进入方式的商品及技术除外);经纪使充电触摸和

“三来一补”事情;经纪对销交易和转口交易;设计、加工、宣布本身的中数广告;批发。

批发预包装食品。

眼前次要事情:糊食品和米粉的制造欺骗。。

整理把持根本基准作业整理

公司资产实地的:经过2011年9月30日,公司总资产812,192,元,净资产

302,907,元,了解营业收益377,492,元,归属于总公司所有者权益的净赚

润8,919,袁(先前的新闻还没有复核)。

二、规划架构

(1)公司的规划布置

(2)拿住、沈股公司相干布置图

整理把持根本基准作业整理

粉底公司条例、《保证人法》、股票上市的公司管理基础、《股票上市的公司股东大会统治》等有

金科玉律和方式的统治,公司在股东大会上肉体美了第一头衔的机构。,董事会方针决策

机构,中西部及东部各州的县议会是监视机关。,e公司待在家里的把持更旗的规划布置。,公

直言的各司规划暗达到目标头衔的和义务,彼此制约与抵消,分工技术,嫁在一同划一。公司先后放下并使完美了库存。

东边大降神会的事变统治、董事会统治、中西部及东部各州的县议会统治,股东大会的财富和头衔的、

邀集、提议和通告、投票数、 决议和休息作业顺序,董事会、中西部及东部各州的县议会和干事的责任心

限、供职制约、顺序和作业顺序统治有直言的统治。,一定要做出决议。、使生效监视区分,

诞生第一抵消,肉体美旗无效的三会管理布置。董事会肉体美的战术政务会、

审计政务会、决定政务会和薪酬和驴的四个一组之物特殊政务会,为董事会的技术方针决策

供忍受。战术发达政务会发达了公司的发达。,公司的宏观经济风险、交换

发达风险、对中队发达的风险停止评价和预测,并与之对立应。,

正大光明财务收入和生态区的监视。、评价,涌现了文饰的提议;公司停止融资

使用模式,立即从公司总部嫁、深圳股份有限公司财务总监,了解公司的把持、

沈股份公司无效的财务把持与把持,望风和化解金融风险。

公司还粉底中队交换特点、发达战术、使用声称及休息精神错乱,据技术、精简、高效、

抵消基础,找到食品使用部、保证人部、物业使用部、行政人文资源部、规划作业使用部、

整理把持根本基准作业整理

使充满部、总会计人员机关和休息生产科,由机关使用责任心和岗位义务的有理瓜分,嫁各自的责任心、

各负其责、彼此相配、待在家里的把持彼此把持体系。

三、规划保证人

确保国际基准肉体美作业的尚可停止,公司找到了待在家里的使生效指引团体。,具

在使生效待在家里的把持实地的的指引和嫁在一同。指引班子由公司指引。、生产科的指引

与分店的法定代劳人一同。董事长兼董事长,指引古代不列颠或威尔士的王侯

指引团体经纪室,作为日常使用机构,正大光明旗待在家里的把持作业的详细事务,分子由

各生产科暂时抽调野心家嫁;各下分支的指令公司找到待在家里的把持旗试验单位作业停止团体,

董事长(总干事),总会计人员机关门的干事副总统。本公司及其隶属公司应与T的总共划一

使适合作物品作业的发达和肉体美。本公司将试验单位待在家里的把持

的停止健康状况作为待在家里的的第一重要指标,确保待在家里的把持基准停止试验单位作业。

待在家里的把持肉体美与停止指引团体

组长:魏青文(董事长兼总统)

古代不列颠或威尔士的王侯:李汉朝(副主席)、龙乃建(副总统统和副总统统)

本嫁员:李汉蓉(中西部及东部各州的县议会主席)、陈德坤(使生效主席、广西南方黑芝麻食品有限公司

董事长)、李伟昌(副总统裁)、胡·屎(副总统统)、孟丽珍(孤独董事)

指引团体经纪室的肉体美与停止

经纪室委员长:龙乃建(副总统统和副总统统)

该经纪室副委员长:周苗怀(对保证人化的代表

经纪室的分子:于伟强(财务干事)、周泽秋(人文资源总监)、梁建秋(复核部副干事)、

陈剑(食品使用部干事)、徐晓玲(使充满干事)王志胜(人文资源副干事、覃旦武

(股份有限公司副总统干事,广西,南黑社)

对各分店的待在家里的把持旗的群分子

下分支的指令单位作业组委员长:董事长或总干事

下分支的指令单位作业组古代不列颠或威尔士的王侯:总会计人员机关干事

休息分子:关系机关的休息野心家。,无论如何五或更多人。

四、待在家里的把持肉体美作业整理

保证人各项作业下订单高效发达,使待在家里的把持作业到达凝视目的,公司设定了总体目的。,

决定分阶段作业整理。根本上分为以下两三个阶段

整理把持根本基准作业整理

第一阶段(2011) 年 10 月 31 前一天)

阶段目的:预备和使蔓延

阶段作业物质

1、找到待在家里的把持公司指引团体,装备关系职员,直言的各

头衔的和义务的关系职员

2、决定机关的规划和嫁在一同、正大光明机关和正大光明人、监视机关;

3、精神饱满的参与接管机关规划、的待在家里的把持旗事情交流,规划改善

4、待在家里的把持肉体美停止作业指引团体经纪室C,发放各机关

门和子公司指引和规划职员考虑,逐渐培育待在家里的把持智力

5、对待在家里的把持停止的发达保证人部,经董事会慎重称许后拨款宣布参加竞选,并粉底接管声称

待在家里的把持肉体美时刻表说话

6、经过公司的待在家里的网、新闻带菌者,如待在家里的刊物,助长待在家里的把持肉体美的必要性和骄傲、去世

停止整理和培养,直言的的机关、隶属公司及其关系职员的义务,调换整个职员精神饱满的参与

在破土把持作业中。

第二阶段:(2011) 年 11 月 1 天- 2012 年 3 月 31 前一天)

阶段目的:停止片面的待在家里的把持梳理

阶段作业物质

1、粉底《待在家里的把持条例》及关系基础,嫁公司待在家里的把持的实际健康状况

1)梳理事情程序、岗位、责任心;

2)直言的作业诉讼程序与义务暗达到目标对应相干。

3)发觉体系、缺少义务感、堆叠;

4)发觉诉讼程序和体系暗达到目标分别。

2、停止风险评价、编制风险清单,提及待在家里的把持旗根本旗及其申请,粉底公司和

对各式各样的事情的详细操作事情程序评价、岗位设置、使生效各实地的的风险点,填写

风险清单。

3、待在家里的把持环节的验明、将持续存在体系与风险列表停止比拟,找出持续存在的鼻子。,根

比拟持续存在体系的设置及其了解,设想有把持权、把持设想有理无效,发觉把持

名人缺陷,总计清单。

4、声称待在家里的把持时刻表说话,各机关和分店以青红皂白向待在家里的停止。

整理把持根本基准作业整理

作业指引团体经纪室的说话制订出健康状况。

第三阶段:(2012) 年 4 月 1 天- 2012 年 8 月 30 日)

阶段目的:取回待在家里的把持缺陷,使完美待在家里的把持名人。

阶段作业物质

1、粉底把持整理和待在家里的把持到达的目的、设计改革培养,粉底发觉的缺陷

典型,为了解把持目的而设计把持参加战役,譬如、使控制局势审批把持、会计人员体系把持、

财富固执己见使用、预算把持、演技考 核办法,恢复持续存在的规划布置、岗位设置、恢复

修正名人或肉体美新名人,填写应和组织。

2、停止待在家里的把持缺陷整改作业,包含整齐机构的设置和诉讼程序。、校订策略性和名人、分配人

员等,反省整改所有物,填写应和组织,放下事情程序图、中间定位体系和列表、岗位指导心

表、优选法使控制局势诉讼程序等。,自查整改的所有物。

3、声称待在家里的把持时刻表说话,各机关和分店以青红皂白向待在家里的停止。

作业指引团体经纪室的说话制订出健康状况四、待在家里的把持使自花授精评价作业整理。

四分之一的阶段:(2012) 年 9 月 1 天- 10 月 31 日)

阶段目的:待在家里的把拿住效性评价的停止

阶段作业物质

这一阶段的停止待在家里的把拿住效性的评价,停止整改和展开。

1、为了解待在家里的把拿住效性的评价方式,在分店和交换的使自花授精评价评议

务程序,决定详细的明细表和人事机关的评价,对待在家里的把持停止指引团体经纪室

同审计部及为了解待在家里的把拿住效性的评价方式,审计部正大光明决定评价范畴、详细的评价

价钱化验的时期和使生效。

2、待在家里的把持缺陷评价基准,包含质量的和定量基准。缺陷分为普通缺陷。、重

缺陷和次要缺陷,审计机关将用var决定详细的评价基准。。

3、规划停止待在家里的把持功效的停止,发觉缺陷的评价,缺陷评定缀编的编制

表,同时,涌现了整改提议。,写作整改作业清单,对待在家里的把持停止指引团体经纪室同审计

部正大光明停止中间定位作业。

4、粉底待在家里的把拿住效性评价的不可,停止整改和展开,使有效围的了解

三阶段作业,详细的机关、每个分店都结义务。。

5、待在家里的把持在使生效作业达到目标功能

整理把持根本基准作业整理

说话的所有物。

6、粉底必要宣布参加竞选待在家里的把持使自花授精评价说话。

第五阶段:(2012) 年 11 月 1 天- 12 月 31 日)

阶段目的:监视和取回治疗法胜利

阶段作业物质监视运营诉讼程序中内控的使生效,反省使生效的所有物,即使发觉缺陷

行类比第三阶段作业。

六度音程阶段:(2013) 年 1 月 1 天- 4 月 31 日)

阶段目的:待在家里的把持审计说话待在家里的把持使自花授精评价说话

阶段作业物质

(1)总会计人员机关、审计署规划本会休息关系生产科。,放下使自花授精评价作业整理,直言的

评价范畴、作业作业、评价顺序、职员规划、时刻表整理、费预算,向董事会说话审批

后,肉体美待在家里的把持使自花授精评价作业组停止

(2)助手审计职员停止待在家里的把持审计。,确保审计员按时、待在家里的精密的的成绩

待在家里的把持审计说话

(3)对待在家里的把持停止指引团体经纪室正大光明编制 2012 年度待在家里的把持使自花授精评价

说话,并送交董事会慎重

(4)在 2013 年 4 月 31 新来,粉底股票上市的公司的新闻宣布参加竞选声称 2012 年

年度说话、待在家里的把持审计说话、待在家里的把持使自花授精评价说话听从广西保证人

作物物交换,比照声称宣布参加竞选。

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 20 日

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